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Procurador Oficial Federal de los Estados Unidos Benjamin B. Wagner Distrito del Este de California

Vendedor De Aviones De Placerville Se Declara Culpable De Ocultar Transacciones Financieras

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16 de Febrero de 2012

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Docket #: 2:12-cr-00025 MCE

 

 

SACRAMENTO, Calif. - El Fiscal de los Estados Unidos Benjamin B. Wagner anunció que Stancil Enterprises, Inc., una corporación de Placerville que vendía aviones, se declaró culpable hoy de conspirar para ayudar e instigar en la estructuración de transacciones financieras. La declaración de culpabilidad fue emitida ante el Juez Distrital de los Estados Unidos Morrison C. England Jr. Joseph Stancil, el dueño y presidente de Stancil Enterprises, habló a nombre de la compañía en la audiencia en la que se declaró culpable y admitió que los hechos que constituyen la base del caso son ciertos.  Como parte de la declaración, Stancil Enterprises aceptó renunciar a $428,589 a favor del Gobierno de los EE.UU.

Joseph Stancil y un vendedor de la compañía, Daniel Mathis, también fueron acusados de conspiración para ayudar e instigar en la estructuración de transacciones financieras.  Han aceptado participar en un acuerdo de procesamiento criminal diferido con revisión pendiente por parte de la Oficina de Probatoria de los EE.UU.

Stancil Enterprises y sus agentes tenían el deber, conforme a las leyes federales, de reportar el recibo de efectivo que excediera $10,000 en una sola transacción a menos que un banco tuviera que reportarla en un Reporte de Transacción de Moneda (sobre las transacciones en efectivo mayores de $10,000 hechas para una sola persona o compañía en un solo día).

Conforme al acuerdo de culpabilidad, Stancil Enterprises vendió múltiples aviones, a cambio de dinero en efectivo en el 2008 y 2009, a compradores que ellos pensaban que eran mexicanos, en transacciones que incluían dinero en efectivo depositado que ellos creían que provenían del tráfico ilegal de narcóticos. La compañía y sus agentes sabían que los compradores estaban estructurando dinero en efectivo hacia las cuentas de Stancil Enterprises en cantidades no menores de $10,000 para evitar los requisitos federales de reporte de transacciones en efectivo.

La compañía y sus agentes rastrearon los depósitos de estos compradores, les requerían notificar a Stancil Enterprises sobre los depósitos y para cuáles aviones eran dichos depósitos. A menudo los compradores enviaron por fax talonarios de depósitos de efectivo a Stancil Enterprises como prueba para asegurar la acreditación del pago. Hicieron depósitos de manera tal que los bancos no podían asociar las transacciones con un avión ni comprador específico y no podían identificar a los individuos que hacían los depósitos o compraban los aviones, por lo que no podía efectuar un Reporte de Transacción en Efectivo para transacciones de grandes cantidades de efectivo.

Conforme al acuerdo de declaración de culpabilidad, en noviembre de 2009 un agente encubierto del Servicio de Rentas Internas contactó a Joseph Stancil y le indicó que deseaba comprar un avión para su hijo con dinero en efectivo y le pidió que le orientara sobre cómo lograrlo sin tener que presentar reportes sobre la transacción en efectivo. La respuesta de Stancil indicó que él entendía que el hijo ficticio estaba participando en actividades de tráfico de drogas en México, específicamente de marihuana. Stancil procedió a orientar al agente sobre cómo «los mexicanos» lo hacían, depositando dinero en efectivo en incrementos a las cuentas de Stancil Enterprises. Stancil y el agente encubierto pasaron a la oficina de Daniel Mathis, quien orientó al agente sobre el Formulario 8300 de Stancil Enterprises de requisito de reporte para dichas transacciones en efectivo. Cuando Stancil preguntó cómo se salían con la suya al no reportar a «los mexicanos», Mathis indicó que nadie nunca había «molestado» a Stancil Enterprises sobre el asunto.  Desde septiembre de 2008 hasta agosto de 2009 Stancil Enterprises recibió $428,589.30 en fondos estructurados para seis aviones, cada uno con un comprador aparte.

Este caso es producto de una investigación extensa llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de Investigaciones Criminales y Delitos Financieros del Servicio de Rentas Internas y la Oficina del Alguacil del Condado de Sacramento. El Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos Jean M. Hobler es el fiscal del caso.
El Fiscal de los Estados Unidos Benjamin Wagner indicó que Stancil Enterprises no sólo perdió sus ganancias, sino sus inversiones en los aviones. Wagner señaló: «Venderles a los elementos criminales y ayudarles a ocultar su dinero en efectivo es un mal negocio. Stancil Enterprises perdió los aviones a manos de sus clientes y perdió todos los pagos recibidos por esos aviones por incautación de los Estados Unidos y puso a sus empleados y funcionarios en riesgo de servir un largo tiempo en prisión. Estos delitos son significativos. El hacer negocios con traficantes de drogas, ya sea de México o de donde sea, les permite a estos criminales participar en actividades criminales peligrosas. Les exhortamos a todos los negocios a que revisen sus propias prácticas de contabilidad de dinero en efectivo para asegurarse de que cualquier transacción en efectivo que sea sospechosa sea reportada según lo exige la ley.»

«Los acusados sabían que los compradores de los aviones estructuraban los depósitos de efectivo para evadir los requisitos de reporte», dijo Marcus Williams, Agente Especial a cargo del IRS-CI. «Los que se hagan de la vista gorda ante este tipo de actividad corren el riesgo de que se les incauten sus activos. Les atacamos por donde les duele: en el bolsillo.»

El acusado tiene sentencia programada ante el Juez England el 8 de marzo a las 9:00 a.m. La sentencia máxima es $500,000. No obstante, la sentencia real será determinada a discreción de la corte después de tomar en consideración cualquier factor de los estatutos que sea aplicable y las Guías de Sentencia Federales, las cuales toman en cuenta una serie de variables.

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