EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES DEL EJÉRCITO DE ESTADOS UNIDOS Y DOS PERSONAS MÁS FUERON DETENIDOS EN CONEXIÓN
CON UN PLAN DE SOBORNO

WASHINGTON, D.C.- La Procuradora General Auxiliar, Alice S. Fisher, de la División de lo Penal, anunció hoy que un Director civil de contrataciones del Departamento del Ejército de los Estados Unidos y otras dos personas fueron arrestados en Nueva York y en Indiana acusados de participar en un plan para sobornar a un funcionario público y aceptar sobornos en conexión con contratos del Ejército de los Estados Unidos adjudicados por parte de un centro recreativo en Alemania.

Los arrestos fueron realizados el viernes y los detenidos fueron Steven G. Potoski, de 45 años de edad, de Garmisch, Alemania, un empleado civil del Ejército de los Estados Unidos; Alvan Vance McQueen, de 56 años de edad, de Shelbyville, Indiana, Presidente y propietario de Flat Rock Furniture; y Ellis Abramson, de 39 años de edad, de Merrick, Nueva York, Presidente de Bramson House, Inc.

Desde agosto de 1998 hasta julio de 2005, Potoski fue un empleado civil del Ejército de los Estados Unidos, con el puesto de Director de contrataciones para Edelweiss Lodge and Resort, Centro Recreativo para las Fuerzas Armadas (AFRC Europa), en Garmisch, Alemania. El Departamento del Ejército desempeña la función de agente ejecutivo para AFRC Europa, estando a cargo de las operaciones de AFRC Europa en nombre del Departamento de la Defensa. Los clientes de AFRC Europa incluyen el personal militar estadounidense en servicio activo en Afganistán e Irak.

Según una denuncia penal registrada en el Distrito Oriental de Nueva York, Potoski confesó a los investigadores que durante su servicio como Director de contrataciones, él aceptó sobornos de contratistas y subcontratistas para contratos relacionados con trabajos en AFRC Europa. Según las acusaciones, Potoski y los contratistas y subcontratistas acordaron inflar fraudulentamente la cantidad de ciertos artículos de línea en contratos para AFRC Europa, presentar los artículos de línea inflados a Potoski para obtener su aprobación y repartirse entre Potoski y los contratistas y subcontratistas la diferencia entre la cantidad real de los artículos de línea y la cantidad inflada fraudulentamente. Además, la denuncia afirma que Potoski aceptó más de $350,000 en sobornos de por lo menos 15 contratistas y subcontratistas - dos contratistas estadounidenses, 12 contratistas alemanes y un contratista británico.

La denuncia afirma que Potoski aceptó los sobornos para sí mismo, sus familiares y otras personas en la forma de dinero en efectivo, renovaciones de casas, televisiones de pantalla plana, computadoras portátiles, mantenimiento de automóviles, boletos de avión, habitaciones de hotel, viajes, servicios de limpieza, muebles, obras de arte, electrodomésticos, entradas a Oktoberfest, entradas a Indianapolis 500 y pases para esquiar. Potoski está acusado oficialmente de aceptar sobornos en su calidad de funcionario público; aceptar un soborno de un contratista o subcontratista gubernamental, en contravención a la Ley Federal contra Sobornos; viajar en funciones de comercio interestatal o extranjero en ayuda de una empresa de crimen organizado; y conspiración. Potoski ha cooperado en la investigación continua que el gobierno ha realizado sobre los contratistas y subcontratistas.

McQueen, presidente y propietario de Flat Rock Furniture, Inc., en Waldron, Indiana, es acusado por una denuncia penal en el Distrito del Sur de Indiana de dar dinero en efectivo y otros bienes a Potoski y a un familiar de Potoski a cambio de un acuerdo con Potoski de inflar fraudulentamente ciertos artículos de línea por $80,000 en un contrato entre Flat Rock Furniture y AFRC Europa para suministrar muebles. Según la denuncia penal, McQueen pagó a Potoski aproximadamente $45,000 en efectivo y proporcionó otras cosas de valor a Potoski, entre ellas, habitaciones de hotel, boletos de avión y entradas a Indianapolis 500, a cambio de un acuerdo con Potoski de aprobar el contrato inflado fraudulentamente y repartirse la cantidad inflada fraudulentamente con McQueen. Según la denuncia, McQueen también dio $100,000 en efectivo a un agente encubierto que se hizo pasar como el sucesor de Potoski como parte de otro plan para inflar ciertos artículos de línea por $200,000 en un supuesto contrato entre la compañía de McQueen y AFRC Europa. McQueen está acusado de: pagar sobornos a un funcionario público; pagar un soborno, en contravención a la Ley Federal contra Sobornos; estructurar una transacción monetaria para evadir ciertos requisitos de informes; y conspiración. En conexión con la detención de McQueen, el viernes se realizó un registro en las oficinas de Flat Rock Furniture, Inc., en Waldron, Indiana.

Abramson, presidente de Bramson House, Inc., en Freeport, Nueva York, es acusado de pagar $23,000 en efectivo a Potoski a cambio de un acuerdo con Potoski de inflar fraudulentamente ciertos artículos de línea en un contrato entre Bramson House y AFRC Europa para suministrar a ésta colgaduras y cubrecamas para las habitaciones de los huéspedes. Según una denuncia penal registrada contra Abramson en el Distrito Oriental de Nueva York, durante una conversación telefónica escuchada por uno de los agentes encubiertos, Abramson también acordó pagar a Potoski una cantidad adicional de $20,000 a $30,000 como parte de otro plan para inflar ciertos artículos de línea en un supuesto contrato entre la compañía de Abramson y AFRC Europa. Abramson está acusado de pagar sobornos a un funcionario público; pagar un soborno, en contravención a la Ley Federal contra Sobornos; viajar en funciones de comercio interestatal o extranjero en ayuda de una empresa de crimen organizado; y conspiración. En conexión con la detención de Abramson, el viernes se realizó un registro en las oficinas de Bramson House, Inc., en Freeport, Nueva York.

“El pueblo estadounidense no tolerará la corrupción de funcionarios públicos, especialmente de aquellos que ensanchan corruptamente sus bolsillos con dinero destinado a ayudar a los soldados estadounidenses”, dijo la Procuradora General Auxiliar Fisher. “El anuncio de hoy debería enviar el mensaje inconfundible de que actuaremos local, global y enérgicamente para erradicar la corrupción de los funcionarios de gobierno”.

Si son declarados culpables, Potoski, McQueen y Abramson se enfrentan cada uno a una sentencia máxima de 15 años en prisión por la acusación de soborno, 10 años en prisión por la acusación de soborno en contravención a la Ley Federal contra Sobornos y 5 años en prisión por la acusación de conspiración. Potoski y Abramson enfrentan una sentencia máxima de cinco años en prisión por la acusación de viajes interestatales o extranjeros en ayuda de una empresa de crimen organizado. McQueen enfrenta una sentencia máxima de cinco años en prisión por la acusación de estructuración. El gobierno también tiene la intención de tratar de confiscar lo que se recaudó en función de lo supuestamente utilizado y obtenido durante la perpetración de estos delitos.

El caso fue investigado por la División de Investigaciones de lo Penal del Ejército de Estados Unidos y por las Investigaciones de lo Penal del Servicio de Impuestos Internos. El caso lo lleva el Jefe Adjunto Mark F. Mendelsohn y el abogado procesalista Michael K. Atkinson de la Sección de Fraudes, División de lo Penal, en el Departamento de Justicia de EE.UU., Washington, D.C., con la ayuda de Steve DeBrota, Procurador Federal Auxiliar, Distrito del Sur de Indiana, y Cynthia Monaco, Procuradora Federal Auxiliar, Distrito Oriental de Nueva York. La investigación continúa con la ayuda de fuerzas del orden público extranjeras.

Las acusaciones contra los acusados son solamente presuntas acusaciones y se presume que los acusados son inocentes hasta y salvo que sean declarados culpables en un juicio.

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