WASHINGTON, D.C. - Después de un juicio de 11 semanas de duración y diez días de deliberaciones, un jurado federal en San Diego encontró a Susan E. O’Brien, una preparadora profesional de declaraciones de impuestos, y dos otras personas culpables de delitos tributarios, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. O'Brien y los codemandados R. Richard Evans y William D. Cook fueron encontrados culpables de intentar evadir los impuestos de un ex cliente, el Dr. Kevin Marie Scoggin (quien más tarde se declaró culpable de cargos penales tributarios), para los años 1996 a 2000. El jurado también condenó a O'Brien y Evans de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y de auxiliar e incitar para la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas. O'Brien también fue condenada por evadir el pago de impuestos sobre sus propios ingresos.
En julio de 2003, O'Brien, Evans, Cook y cinco otros fueron acusados de 78 cargos de diversos delitos tributarios asociados a los años fiscales 1996-2002. De acuerdo con la acusación formal y pruebas presentadas en el juicio, O'Brien, propietaria y operadora de The O'Brien Group, preparó numerosas declaraciones de impuestos a la renta que contenían deducciones falsas, incluidos gastos de amortización de activos intangibles inventados. Evans promovió, vendió y administró fideicomisos domésticos utilizados por clientes para ocultar del IRS ingresos y activos. Cook y Scoggin utilizaron uno de los fideicomisos de Evans para ocultar los ingresos y activos de Scoggin al mantener cuentas bancarias en nombre de personas designadas, mantener cuentas bancarias en el extranjero y designar ingresos a entidades nominales. Cook y Scoggin también evadieron los impuestos de Scoggin a través de la realización de declaraciones falsas al IRS.
"Los preparadores de declaraciones de impuestos que ayudan a terceros a evadir impuestos hacen mucho más que perjudicar la reputación de profesionales respetuosos de la ley", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Al defraudar al tesoro federal, perjudican a todos los contribuyentes honestos. El Departamento de Justicia está trabajando enérgicamente para investigar y enjuiciar la promoción de ardides de fraude tributario".
Anteriormente, los demandados Violet Negrete-Jauregui, Jeffrey Barber, Kathy Hill, Stephen Maranto y Forest Buckmaster se declararon culpables de cargos de delito tributario y atestiguaron durante el juicio. Dos otros, Scoggin y Charles Matich, se declararon culpables de delitos tributarios antes de la acusación formal y también atestiguaron para el gobierno.
"Las condenas de hoy refuerzan el mensaje de que aquellos que promuevan el uso de ardides tributarios abusivos para burlar las leyes tributarias serán responsabilizados. Se trata de mantener la confianza pública en nuestro sistema tributario", dijo John Imhoff, Jefe Interino del IRS, Investigación Penal. "Investigación Penal del IRS se empeña en detener el uso de arreglos fiduciarios fraudulentos, tanto extranjeros como domésticos, para evadir impuestos".
El Juez M. James Lorenz programó las fechas de lectura de sentencias para O'Brien, Evans y Cook para el 31 de julio, 2006, a las 8:30 A.M. PDT (hora diurna del Pacífico). Las fechas para la lectura de sentencias para los siete demandados colaboradores fueron programadas para mayo y junio.
La Secretaria de Justicia Auxiliar O’Connor y la Fiscal Federal Carol C. Lam agradecieron a los abogados litigantes de la División de Impuestos Charles O’Reilly y Michael Vasiliadis, abogados de la acusación en este caso, y a la asistente legal especialista Isabelle Balakit Adams. También agradecieron a los agentes especiales del IRS, Alison Lansdale y John Weeks, cuya colaboración fue esencial para el éxito de la investigación y enjuiciamiento de este caso.
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