WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció hoy que un tribunal federal en Saint Paul emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a Nash Sonibare, que dirigía el Liberty Financial Group en St. Paul, que prepare declaraciones de impuestos para terceros. La orden de restricción temporal fue presentada después de una audiencia ante el Juez Donovan Frank del Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Minnesota.
La demanda del gobierno en el caso, presentada el mes pasado, alegó que Sonibare, un inmigrante nigeriano, preparó en forma reiterada para sus clientes inmigrantes africanos, declaraciones que contenían créditos y deducciones falsas o aumentadas. La demanda alegó que muchos de los clientes de Sonibare son inmigrantes recientes de diversos países africanos, incluidos: Somalia, Etiopía, Eritrea, Nigeria, Ghana y Camerún, con conocimientos limitados del inglés. Para ver más información sobre el caso Sonibare, visite el portal http://www.usdoj.gov/tax/txdv06064.htm.
A principios de este mes, la Jueza Anne Montgomery del Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Minnesota prohibió en forma permanente al preparador de declaraciones de St. Paul, John Bartels, que preparase declaraciones de impuestos federales. http://www.usdoj.gov/tax/txdv06128.htm.
El Departamento de justicia ha pedido y obtenido interdictos contra más de 150 preparadores y promotores de declaraciones de impuestos federales desde 2001. La información sobre estos casos está disponible en el portal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia en http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax. La Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] incluyó recientemente al fraude de preparador de declaraciones en su lista de ardides tributarios denominados la "Docena Sucia" para el año 2006. La lista de la "Docena Sucia" está disponible en http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=154293,00.html.
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