El demandado de Miami, Moisés Maionica, 36, uno de los cinco ciudadanos extranjeros acusados de actuar y conspirar para actuar como agente de la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) en los Estados Unidos, sin notificar previamente al Secretario de Justicia de los Estados Unidos, se declaró culpable esta mañana ante la Jueza Federal de Distrito Joan Lenard, anunció el Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, R. Alexander Acosta, Kenneth L. Wainstein, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, y Jonathan I. Solomon, Agente Especial a Cargo, Buró Federal de Investigaciones, Oficina Local de Miami. Se programó la lectura de la sentencia para el 4 de abril de 2008, a las 3:00 p.m., ante la Jueza Lenard.
El caso contra los codemandados Antonio José Canchica Gómez, 37, Rodolfo Wanseele Paciello, 40, Franklin Duran, 40, y Carlos Kauffmann, 35, se encuentra pendiente. El juicio está actualmente programado para el 17 de marzo de 2008.
De acuerdo con la acusación formal y la propuesta de Maionica presentada al tribunal, los demandados coordinaron y participaron en una serie de reuniones, a partir de agosto de 2007, en el Sur de Florida, con Guido Alejandro Antonini Wilson para pedir la ayuda de Antonini en un encubrimiento de hechos asociados a 800,000 dólares en efectivo confiscados en la Argentina después de haber sido transportados desde Venezuela. Sin que los conspiradores lo supieran, Antonini llevaba un equipo de grabación proporcionado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Agentes Especiales del FBI también realizaron la vigilancia de la reunión. La última reunión se realizó el 11 de diciembre de 2007, cuando los demandados Maionica, Duran y otras personas se reunieron con Antonini para conversar sobre la creación de documentos falsos para promover el encubrimiento.
De acuerdo con el expediente del caso, los hechos que llevaron a este enjuiciamiento comenzaron el 4 de agosto de 2007, cuando Antonini voló en un Cessna Citation con número de registro N5113S, desde Venezuela, a Aeroparque Jorge Newberry en Buenos Aires, Argentina. La aeronave privada había partido del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, Venezuela, con ocho pasajeros a bordo, incluidos, entre otros, Guido Alejandro Antonini Wilson.
Al llegar a Buenos Aires, el Servicio de Aduanas argentino inspeccionó el equipaje descargado del Cessna Citation, y encontró aproximadamente 800,000 dólares en moneda estadounidense en equipaje que llevaba Guido Alejandro Antonini Wilson. El Sr. Antonini Wilson llevaba una valija a pedido de otro pasajero. El Sr. Antonini no sabía que había 800,000 dólares en la valija, y la valija pertenecía a otro pasajero. Las autoridades argentinas confiscaron el dinero y Antonini regresó a su domicilio en el sur de Florida.
La acusación formal alega que, a partir de mediados de agosto de 2007, y hasta el 11 de diciembre de 2007, los demandados y otros participantes en la conspiración, actuando como agentes del gobierno de Venezuela, buscaron la asistencia de Guido Alejandro Antonini Wilson, un ciudadano estadounidense que viaja tanto con pasaporte estadounidense como venezolano, para ocultar la fuente y el destino de fondos en el intento de envío de aproximadamente 800,000 dólares.
El Sr. Acosta elogió la labor de investigación del Buró Federal de Investigaciones en esta investigación. Están a cargo de la acusación en este caso el Fiscal Federal Auxiliar Thomas J. Mulvihill y el Abogado Litigante Principal Clifford I. Rones, de la Sección de Contraespionaje de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
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