WASHINGTON – Los médicos de Miami Carlos Contreras, 61, y Ramón Pichardo, 58, fueron sentenciados hoy a 37 meses y 48 meses en prisión, respectivamente, por defraudar al programa Medicare con un ardid fraudulento de inyecciones para pacientes con VIH por 6.8 millones de dólares, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División Criminal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.
El Juez Federico A. Moreno del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida también ordenó que Contreras y Pichardo fueran objeto de tres años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido sus sentencias de prisión y que pagaran una restitución de 4.2 millones de dólares al fondo de fideicomiso de Medicare.
El 11 de septiembre de 2008, Contreras y Pichardo se declararon culpables separadamente a un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos. Contreras se declaró culpable en conexión con su papel como propietario y médico en CNC Medical Corp. (CNC Medical), una clínica de VIH del área de Miami que alegaba proveer servicios de inyecciones para el VIH a beneficiarios de Medicare. Pichardo se declaró culpable en conexión con su papel como médico en CNC Medical. En sus declaraciones de culpabilidad, Contreras y Pichardo admitieron que, entre noviembre de 2002 y abril de 2004, conspiraron con terceros para presentar 6.8 millones de dólares en reclamos falsos al programa Medicare por servicios de inyecciones para el VIH que no eran proporcionados o no eran necesarios por razones médicas. Como resultado del fraude, el programa Medicare pagó aproximadamente 4.2 millones de dólares en facturas fraudulentas. Contreras admitió que, una vez depositado el dinero de Medicare en las cuentas bancarias de CNC Medical, transfirió aproximadamente 1.7 millones de dólares del dinero a empresas fraudulentas de administración, mercadeo e inversión que pertenecían a, y eran administradas, por los supuestos coconspiradores Carlos, Luis y José Benítez.
Carlos Benítez, Luis Benítez y Thomas McKenzie fueron acusados separadamente de fraude de servicios médicos y delitos de lavado de dinero en una acusación formal revelada el 11 de junio de 2008. De acuerdo con dicha acusación formal, se alega que estos co-conspiradores proporcionaron el dinero y el personal necesario para abrir las clínicas de VIH, los pacientes de Medicare por los que las clínicas facturarían al programa Medicare y transporte para los pacientes con VIH que visitaban las clínicas. También de acuerdo con la acusación formal, Carlos y Luis Benítez eran los verdaderos propietarios de las clínicas. Los hermanos Benítez y McKenzie fueron acusados por sus papeles en las clínicas y otras ocho clínicas de inyecciones para el VIH. El 18 de septiembre de 2008, McKenzie se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos y un cargo de presentación de reclamos falsos al programa Medicare, y admitió su papel en un ardid de fraude de inyecciones para el VIH de 119 millones de dólares. Carlos, Luis y José Benítez permanecen fugitivos.
Estuvieron a cargo de la acusación en los casos el Jefe Auxiliar Hank Bond Walther y el Abogado Litigante John K. Neal de la Sección de Fraude de la División Criminal, y la Abogada Litigante Constantine Lizas de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División Criminal. El Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector General, investigaron los casos.
Las demandas fueron entabladas como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare [Medicare Fraud Strike Force (MFSF)], supervisada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Acosta del Distrito Sur de Florida. Desde la creación de la MFSF en 2007, fiscales federales han emitido acusaciones formales en 104 casos con 184 demandados, tanto en Los Ángeles como en Miami. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 500 millones de dólares.
###
08-1032