WASHINGTON – Una mujer de California fue sentenciada hoy a 37 meses en prisión en conexión con un ardid de 15 millones de dólares para defraudar al Export-Import Bank (Ex-Im Bank) de los Estados Unidos, anunciaron hoy el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Criminal y el Fiscal Federal Jeffrey A. Taylor del Distrito de Columbia.
Cristina Song, 50, de Whittier, Calif., fue sentenciada hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia por el Juez Richard W. Roberts. Además de su sentencia de prisión, se le ordenó a Song cumplir con tres años de libertad bajo supervisión una vez cumplida su sentencia en prisión, entregar 300,000 dólares y pagar una restitución de más de 12 millones de dólares al Ex-Im Bank. En la emisión de la sentencia, se tuvo en cuenta la asistencia significativa proporcionada por Song al gobierno en su investigación y enjuiciamiento de terceros.
Song se declaró culpable el 16 de noviembre de 2007 a un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y un cargo de fraude postal. Como parte de su declaración de culpabilidad, Song, ex propietaria y presidente de V&C Trading/Song Company., admitió que entre diciembre de 2001 y octubre de 2004, actuó como supuesta "exportadora" en transacciones de préstamo fraudulentas por un valor de 15 millones de dólares, falsificó documentos enviados a bancos estadounidenses y al Ex-Im Bank, y desfalcó aproximadamente 15 millones de dólares de fondos del préstamo. Song admitió haberse quedado con aproximadamente 300,000 dólares de dichos fondos, habiendo transferido aproximadamente 12 millones de dólares del producto del préstamo a cuentas bancarias pertenecientes a o controladas por un coconspirador en las Filipinas.
Este caso es parte de una investigación más amplia de un ardid de 80 millones de dólares para defraudar al Ex-Im Bank entre noviembre de 1999 y diciembre de 2005. Hasta la fecha, ocho individuos – Song, Daniel Curran, Edward Chua, David Villongco, Robert Delgado, Edward Javier, Jaime Gálvez y Carlos Serrano – se han declarado culpables de cargos asociados a su participación en el ardid fraudulento. Curran fue sentenciado el 23 de abril de 2008 a 41 meses en prisión; Chua fue sentenciado el 14 de mayo de 2008 a 37 meses en prisión; Villongco fue sentenciado el 29 de febrero de 2008 a 33 meses en prisión; Delgado fue sentenciado el 5 de octubre de 2007 a 24 meses en prisión, y Gálvez fue sentenciado el 7 de enero de 2008 a 12 meses en prisión. Serrano fue condenado por un jurado federal en Los Ángeles el 18 de septiembre de 2008, por conspiración para cometer fraude bancario y por fraude bancario. La lectura de la sentencia de Serrano está programada para el 26 de enero de 2009.
Además, otras cuatro personas - Marilyn Ong, Ildefonso Ong, Nelson Ti y Joseph Tirona - fueron acusadas formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por su supuesta participación en el ardid.
Están a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Hank Bond Walther de la Sección de Fraude de la División Criminal y Michael K. Atkinson, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito de Columbia. Estos casos están siendo investigados por la División de Los Ángeles del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)].
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