Promotores de ardid de eliminación de impuestos fueron sentenciados por fraude tributario en Florida

WASHINGTON - Un tribunal federal en Pensacola, Fla., ha sentenciado a los últimos dos promotores de un ardid fraudulento de eliminación de impuestos y deudas a sentencias en prisión por sus papeles en fraude tributario, fraude electrónico y lavado de dinero, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Otros siete fueron sentenciados en julio y octubre a sentencias en prisión que varían de 18 meses a 12 años.

El tribunal sentenció a Claudia Hirmer a 20 años en prisión y sentenció a Mark Hirmer a 15 años en prisión.

El 31 de marzo de 2010, un jurado federal emitió veredictos de culpabilidad contra ocho personas, después de un juicio que duró un mes en Pensacola, Fla., asociado a la promoción de ardides fraudulentos a través de Pinnacle Quest International, también conocida como PQI y Quest International. La novena persona se declaró culpable y atestiguó contra las otro ocho en el enjuiciamiento.

Según la evidencia presentada durante el juicio, PQI era una organización paraguas para diversos vendedores de ardides de eliminación de impuestos y deudas de tarjetas de crédito. Algunos de los vendedores de PQI, como Southern Oregon Resource Center for Education (SORCE), vendían teorías falsas y estrategias para evadir impuestos. Por tarifas desde $10,000 dólares, SORCE asistía a sus clientes en la creación de una serie de entidades de negocios falsas en los Estados Unidos y Panamá. Otros vendedores relacionados con impuestos de PQI negaban la legitimidad del sistema de impuestos sobre los ingresos basándose en diversas teorías y le brindaban a los clientes una “defensa de fiabilidad” que consistía en documentación escrita de correspondencia frívola que alegaban que el cliente podía usar como evidencia de buena fe si era enjuiciado.

En el juicio, el gobierno estableció que otros vendedores de PQI vendían ardides fraudulentos para eliminar deudas de tarjetas de crédito, entre los cuales el más exitoso fue Financial Solutions. Financial Solutions cobraba miles de dólares a sus clientes por una serie de cartas que debían enviar a empresas de tarjetas de crédito que disputaban la legalidad de la deuda profunda. El producto era enteramente ineficaz y por lo general los clientes eran demandados por sus acreedores y a menudo obligados a declarar la bancarrota.

De acuerdo a las pruebas, otro proveedor de PQI, MYICIS, funcionaba como un complejo “banco de depósito” computarizado. MYICIS era una sola cuenta bancaria en la que los clientes juntaban su dinero. MYICIS era promocionada a los clientes de PQI como un método para ocultar sus bienes al IRS como resultado de la naturaleza conjunta de la cuenta. MYICIS tuvo 3,000 clientes y aproximadamente $100 millones de dólares en depósitos en un período de tres años.

Las pruebas presentadas en el juicio probaron que PQI alegaba vender solo CDs y entradas para conferencias en el exterior. Sin embargo, PQI funcionaba como puerta de entrada para sus vendedores fraudulentos. Los clientes de PQI que buscaban a los vendedores de evasión fiscal y eliminación de deudas solo podían acceder al producto si se unían a PQI primero. El costo de la membresía iba desde $1,350 hasta $18,750 dólares, dependiendo del nivel de acceso. En mayo de 2008, un tribunal federal de distrito emitió un interdicto preliminar contra los promotores de PQI.

"Las largas sentencias en prisión recibidas hoy por los Hirmer transmiten un mensaje fuerte y claro de que los desafiadores tributarios ilegales serán investigados, enjuiciados y sujeto a toda la fuerza de la ley por sus acciones", dijo John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.

"Como lo han descubierto Claudia y Mark Hirmer, operar fuera de la ley y dejar de pagar impuestos tienen graves consecuencias", dijo Víctor S.O. Song, Jefe, Investigaciones Criminales del IRS. "Las personas que promuevan ardides tributarios abusivos, establezcan empresas fraudulentas en el exterior y evadan impuestos intencionalmente, debilitan la confianza pública en nuestro sistema tributario. Esta sentencia debe servir de elemento de disuasión para quienes contemplen acciones fraudulentas similares".

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino DiCicco agradeció a los Abogados Litigantes Michael Watling, Adam Hulbig y Jonathan Marx, así como a la asistente legal Iris Wright, por su trabajo arduo en la acusación de este caso. El Sr. DiCicco también agradeció al equipo de Agentes Especiales del IRS que investigaron el caso, especialmente Stephen Walker y Wendy Kilpatrick, por sus esfuerzos.