Residente de California sentenciado a 72 meses de prisión por lavar $2.5 millones de dólares de ganancias ilegales de la venta de información robada de tarjetas de crédito

WASHINGTON – César Carranza, 38, un residente de Long Beach, Calif., fue sentenciado hoy a 72 meses de prisión por su papel en el lavado de $2.5 millones de dólares de ganancias derivadas de diversos ardides de robo de información de tarjetas de crédito, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal y la Fiscal Federal Loretta E. Lynch del Distrito Este de Nueva York.

Carranza fue sentenciado en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn, N.Y. por el Juez Federal de Distrito Leo Glasser. Carranza se declaró culpable el 3 de diciembre de 2009 de un cargo de conspirar para lavar ganancias de actividades ilegales.

Según el expediente judicial, Carranza, usando el apodo en línea "uBuyWeRush", participó en la conspiración de lavado de dinero desde Long Beach entre abril de 2004 y noviembre de 2006 y recibió depósitos en efectivo de "tarjeteros": delincuentes responsables de fraude con tarjetas de crédito que usan información robada de tarjetas de crédito. Carranza empleó diversos métodos para lavar ganancias de los ardides ilegales, entre ellos actuar de cambiador de divisas para un sistema de pago en línea conocido como e-Gold. E-Gold Ltd. fue condenada previamente en julio de 2008 de conspirar para realizar lavado de dinero y tres de sus directores fueron condenados por operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia.

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Jaikumar Ramaswamy de la Sección de Delitos de Informática y Propiedad Intelectual de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar William Campos de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York. Este caso fue investigado por la Fuerza de Tarea de Delitos Electrónicos del Servicio Secreto de los EE.UU. en Nueva York.