Fiscalía Federal anuncia cargos contra un grupo que facilitó y organizó el turismo criminal de Sudamérica

LOS ÁNGELES – El día de hoy, las fuerzas del orden público aprehendieron a seis acusados que un gran jurado federal imputó mediante una acusación formal de 46 cargos que alega que un hombre del Valle de Santa Clarita facilitó un grupo de turismo criminal consistente de sudamericanos y otras personas que participaron en robos con allanamiento de morada, hurtos y otros delitos por todos los Estados Unidos y luego lavaron millones de dólares estadounidenses en ganancias ilícitas.

La acusación formal, dictada el 1 de agosto y publicada el día de hoy, imputa a siete acusados de varios delitos graves, entre ellos fraude electrónico, lavado de dinero, asociación delictuosa y la estructuración de transacciones a modo de evadir los requisitos federales de presentación de informes financieros.

Los grupos de turismo criminal para robo consisten en personas, a menudo oriundas de Sudamérica y otros lugares fuera de los Estados Unidos, que participan en robos con allanamiento de morada, hurtos y otros delitos por todos los EE. UU. Como parte del modo de operación de los grupos de turismo criminal para robo, las personas ingresan a los Estados Unidos y participan en oleadas de delitos de robo. Con frecuencia, los frutos de los robos se comparten con los facilitadores y coconspiradores, quienes ayudan a los turistas delictivos a cometer sus delitos, así como con otras personas tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.

“El turismo criminal es un problema importante que afecta no sólo al sur de California, sino a toda nuestra nación,” dijo el fiscal federal Martín Estrada. “Estos acusados ​​facilitaron y dirigieron el crimen a turistas que cometieron cientos de robos en todo el país – en esencia, actuaron como mariscales de campo de un equipo de ladrones. Continuaremos trabajando con nuestros socios locales para hacer responsables a quienes vengan a nuestro país y aprovechen nuestras libertades para robarle al pueblo estadounidense.”

“Hoy desmantelamos un facilitador no tradicional del crimen organizado y ahora tenemos un plan para futuras investigaciones,” dijo Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles. "Esperamos que estos arrestos disuadan a futuras empresas de realizar operaciones similares, reduciendo así el número de robos y hurtos en nuestras comunidades."

"Esta investigación requirió años de mucho esfuerzo y dedicación por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles y nuestros socios," dijo el jefe de LAPD, Dominic Choi. “Me complace que nuestros esfuerzos colectivos hayan dado como resultado la detención de estos delincuentes profesionales que se han dedicado a victimizar a nuestros residentes y facilitar el movimiento de delincuentes extranjeros. Estoy convencido de que sacarlos de las calles hace que nuestras comunidades sean más seguras.”

Según la acusación formal, Juan Carlos Thola-Durán, de 57 años, alias "Parcero", de Canyon Country, y su pareja conviviente Ana María Arriagada, de 41 años, alias "Parcera", controlaban y operaban la empresa acusada Driver Power Rentals (DPR), un negocio de arrendamiento o venta de autos con sede en Van Nuys. Arriagada era la dueña registrada de DPR.

Desde al menos enero de 2018 hasta julio de 2024, Thola-Durán dirigió a socios, con frecuencia miembros de grupos de turismo criminal para robo que viajaban desde Sudamérica, para que viajaran a varias partes de los Estados Unidos para cometer robos, incluso los robos de artículos en tiendas, robos con allanamiento de moradas y negocios, y robos de tarjetas de crédito y débito de víctimas.

Thola-Durán, Arriagada y DPR suministraban vehículos de DPR para que los coconspiradores viajaran por los Estados Unidos para cometer hurtos y robos con allanamiento de morada, y para que los arrendamientos de autos parecieran legítimos y así mantener el anonimato, requerían que sus coconspiradores suministraran tarjetas de identificación falsas al arrendar un vehículo para fines de los registros de DPR.

Thola-Durán y Arriagada les daban instrucciones a los ladrones coconspiradores que se robaban tarjetas de crédito o débito para que fueran inmediatamente a tiendas como Target, Best Buy, The Home Depot y otras, y gastaran el máximo crédito disponible en la compra de dispositivos electrónicos, tarjetas de regalo, bolsos de diseñador y otros bienes de alto lujo antes de que las tarjetas robadas pudieran ser restringidas o canceladas.

Luego, Thola-Durán hacía arreglos para que los ladrones entregaran los artículos robados u obtenidos fraudulentamente a socios en DPR, o bien los enviaran por correo a otros coconspiradores, entre ellos el acusado Miguel Ángel Barajas, de 57 años, de Northridge, u otros coconspiradores en una tienda FedEx en Sherman Oaks. Por instrucción de Thola-Durán, los acusados Barajas, John Carlo Thola, de 33 años, de Canoga Park, y otros recogían los paquetes y luego se los entregaban a Thola-Durán y otros coconspiradores. Luego Thola-Durán se desempeñaba como "comerciante de artículos robados" y compraba los artículos, a una fracción de su valor en el mercado minorista, y les pagaba a los ladrones un porcentaje del valor de los artículos. Luego, en el transcurso de la asociación delictuosa, procedió a venderles a otros compradores los artículos robados por un total aproximado de $5.5 millones de dólares estadounidenses, incluidos aproximadamente $5.1 millones de dólares estadounidenses enviados a diversas cuentas bancarias controladas por los coconspiradores.

Presuntamente, los acusados usaron sus ganancias mal habidas para comprar y mantener activos, entre ellos inmuebles y caballos, y estructuraron retiros de dinero en efectivo de manera que evitaran activar el requisito de que los bancos presenten informes al Departamento del Tesoro de los EE. UU. sobre transacciones que exceden de $10,000 dólares estadounidenses.

La acusación formal alega además que desde mayo de 2020 hasta junio de 2021 Thola-Durán, Arriagada y otros se asociaron delictuosamente para obtener de manera fraudulenta $274,998 dólares estadounidenses en préstamos de socorro financiero para negocios por COVID-19.

Una acusación formal es meramente una alegación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta tanto se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de ley.

“Desde 2019, hemos arrestado a más de 130 sospechosos responsables de perpetrar estos delitos, y la gran mayoría utilizó automóviles suministrados por Driver Power Rentals,” dijo el sheriff del condado de Ventura, James Fryhoff. “Nuestros esfuerzos no terminan ahí. Nos asociamos formalmente con el FBI y creamos el Grupo de Trabajo contra Robos Mayores del Condado de Ventura. "Este grupo de trabajo ha sido fundamental para presentar cargos federales contra Thola-Duran y otros miembros de su organización criminal."

“Driver Power Rentals proporcionó automóviles que supuestamente se utilizaron para llevarse mercancías y joyas de alta gama de los propietarios del condado de Ventura,” dijo el fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko. "Derribar a un operador clave que impulsó el turismo criminal es esencial para la seguridad de la comunidad, y agradezco al fiscal federal Estrada y su equipo por procesar agresivamente esta red."

"Estos delincuentes estaban llevando a cabo una operación de robo con una sofisticación que rivaliza con la de Amazon y, en lugar de enviar conductores de reparto, estaban enviando ladrones entrenados por todo el sur de California para robar en lo que debería ser el lugar donde estamos más seguros: nuestros hogares," dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd. Spitzer. "El crimen no paga en el Condado de Orange y las personas que participan en el turismo criminal están conscientes de que mi oficina trabajará con nuestros socios locales y federales para continuar exigiendo responsabilidad y llevando ante la justicia a quienes victimizan a nuestra comunidad."

Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

De recibir condenas, los acusados enfrentarían una sentencia estatutaria máxima de 20 años en una prisión federal por cada cargo relacionado con transferencias electrónicas y lavado de dinero, hasta 10 años en una prisión federal por cada cargo de estructuración y hasta cinco años en una prisión federal por el cargo de asociación delictuosa para transportar bienes robados entre estados.

El FBI, la Fiscalía de Distrito del Condado de Orange, la Fiscalía de Distrito del Condado de Ventura, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura y el Departamento de Policía de Los Ángeles investigan esta causa. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de Meriwether (Georgia) y el Departamento de Policía de Scottsdale (Arizona) prestaron asistencia.

Las Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Jennifer Chou y Lindsay M. Bailey de la Sección de Delincuencia Organizada y Violenta y el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos Ryan J. Waters de la Sección de Decomiso y Recuperación de Activos procesan esta causa.