Las Autoridades Anuncian la Formación de un Grupo de Trabajo para Combatir la Actividad Ilegal Relacionada con el Huracán Harvey

HOUSTON - Representantes de diversas dependencias federales y estatales de las fuerzas del orden público han formado un grupo de trabajo para investigar y enjuiciar actividad ilegal relacionada con el Huracán Harvey.

El Fiscal Federal Interino Abe Martinez hizo el anuncio junto con el Fiscal Federal Interino Corey R. Amundson del Distrito Medio de Louisiana, quien se desempeña como Director Ejecutivo Interino del Centro Nacional contra Fraudes en Desastres [National Center for Disaster Fraud (NCDF)]; la Fiscal de Distrito (DA) del Condado de Harris Kim Ogg; el Procurador General de Texas Ken Paxton; el Director Shamoil T. Shipchandler de la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission (SEC)], Oficina Regional de Fort Worth; el Agente Especial a Cargo Perrye K. Turner del FBI; el Agente Especial a Cargo David Green de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional [Department of Homeland Security – Office of Inspector General (DHS-OIG)]; el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de Investigaciones de Seguridad Nacional [Homeland Security Investigations (HSI)] del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; el Agente Especial a Cargo D. Richard Goss de Investigaciones Penales (CI) del IRS; el Agente Especial a Cargo Douglas W. Thigpen del Servicio Secreto de los EE.UU. [U.S. Secret Service (USSS)]; la Directora Regional Dama Brown de la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] y el Agente Especial a Cargo Fred Milanowski de la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)].  

“Este desastre ha generado y seguirá generando una pérdida humana y financiera sin precedentes para nuestras comunidades, y las víctimas de este suceso ya han sufrido una devastación impactante”, dijo Martinez. “Lo último que necesitan las víctimas de este daño es que las vuelvan a victimizar. Aplicando las lecciones aprendidas del Huracán Katrina, implementamos un enfoque integral de coacción para combatir cualquier actividad delictiva que surja de la tragedia del Huracán Harvey y las tareas de reconstrucción que se están realizando”.

Si bien cada una de estas dependencias tiene un historial de trabajo conjunto, juntarlas en un grupo de enfoque es una manera óptima de abordar las diversas amenazas surgidas del Huracán Harvey. El grupo de trabajo involucrará a todos los niveles de las fuerzas del orden público e incluye a representantes de la Oficina del Procurador General para el Distrito Sur de Texas, el NCDF, la Oficina de la DA del Condado de Harris, la Oficina del Procurador General de Texas, la SEC, el FBI, la DHS-OIG, HSI, IRS-CI, el USSS, la FTC y la ATF.

Las autoridades ya están recibiendo llamadas sobre ardides en nuestra zona y han remitido las quejas a las dependencias correspondientes. 

“Planeamos usar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para ayudar a nuestros inscritos y para responsabilizar a quienes intenten usar este desastre para aprovecharse de otras personas”, dijo el Director de la SEC, Jay Clayton. “No hay lugar para el fraude o prácticas turbias en la reconstrucción y la recuperación de las comunidades de Texas y Louisiana que han sido afectadas por el Huracán Harvey”.

“Mientras trabajamos para reconstruir la región de Houston/la Costa del Golfo y buscamos maneras de ayudar, es importante realizar tareas de diligencia debida antes de realizar aportes a cualquiera que solicite donaciones o a personas que ofrezcan brindar ayuda a los afectados por Harvey, ya sea que esas solicitudes se realicen en persona, por correo electrónico o por teléfono”, dijo Turner. “El FBI se dedica a investigar y prevenir este tipo de fraude, en especial cuando implica aprovecharse de personas en tiempos de grandes necesidades”.

“Como hemos observado a lo largo de este desastre, lo mejor del espíritu estadounidense sale a relucir cuando vecinos y extraños se ayudan unos a otros. Lamentablemente, al mismo tiempo, estas situaciones también hacen aparecer a quienes intentan aprovecharse de quienes están dispuestos a dar algo para ayudar”, dijo Dawson. “Quédense tranquilos que HSI, en coordinación con nuestros asociados en las fuerzas del orden público, utilizará sus recursos investigativos para detener a quienes buscan aprovecharse de esta situación para su propio beneficio personal e ilegal”.

Los desastres naturales a menudo sacan a relucir lo mejor de la compasión y el espíritu humano, pero también pueden hacer que personas inescrupulosas se aprovechen de quienes necesitan y/o brindan servicios gubernamentales. Algunos ejemplos de actividad ilegal típica bajo la jurisdicción de cada una de las dependencias del grupo de trabajo son:

Hacerse pasar por agentes de las fuerzas del orden público federal

• Robo de identidad
• Presentación fraudulenta de reclamos a aseguradoras y el gobierno federal
• Actividad fraudulenta relacionada con la solicitud de donaciones y la beneficencia
• Actividad fraudulenta relacionada con personas y organizaciones que prometen altos retornos de inversión por ganancias en tareas de recuperación y limpieza
• Abuso en los precios
• Robos, saqueos y otros delitos violentos

Los consumidores también pueden denunciar ardides y otros problemas del consumidor a la FTC y obtener ayuda si piensan que pueden ser víctimas de robo de identidad.

Se alienta a miembros del público a contactar al NCDF para informar todo tipo de fraude relacionado con los desastres. El Departamento de Justicia de los EE.UU. estableció el NCDF después del Huracán Katrina cuando se destinaron miles de millones de dólares en asistencia federal para desastres a la región de la Costa del Golfo. Su misión se ha ampliado para incluir las sospechas de fraude de cualquier desastre natural o generado por el hombre e incluye a más de 30 dependencias federales, estatales y locales de las fuerzas del orden público. El equipo incluye a agentes de las fuerzas del orden público que revisan esas denuncias y las remiten a las dependencias investigativas correspondientes. El NCDF ofrece resolución de conflictos, coordinación y conocimientos en la gestión de asuntos relacionados con el fraude asociado a los desastres y está enfocado en proteger a las víctimas de desastres y todos los fondos dedicados a víctimas de desastres.

La Línea Directa de Fraude en Desastres es 1-866-720-5721 y tiene operadores disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los miembros del público también pueden enviar información por correo electrónico o por fax al 225-334-4707.

Además, la Oficina del Procurador General de Texas les pide encarecidamente a los texanos que se comuniquen con su División de Protección al Consumidor y presenten una queja si sienten que encontraron un abuso de precios o han sido engañados o sido víctimas de un fraude relacionado con beneficencias. Pueden llamar a la línea directa gratuita al 800-621-0508, enviar un correo electrónico o presentar una queja a través de Internet.

La SEC brindó esta información y sigue controlando el impacto en el mercado del Huracán Harvey y alentando a entidades y profesionales de inversión afectados a comunicarse con el personal de la Comisión si tienen cualquier pregunta o inquietud.

Para obtener información adicional, también se puede visitar la página de recursos de la FEMA para el Huracán Harvey.

El Departamento de Justicia también anunció ayer Consejos para evitar ardides fraudulentos de donaciones a beneficencias.