Un homme de Coral Springs accusé d’avoir opéré un système de Ponzi de 100 millions de dollars par l’intermédiaire de son entreprise de camionnage

MIAMI – Sanjay Singh, 43 ans, de Coral Springs, en Floride, a été arrêté et accusé devant la cour fédérale de Floride du Sud d'avoir orchestré une fraude à l'investissement (Ponzi) de 100 millions de dollars menée par son entreprise de camionnage routier, Royal Bengal Logistics, Inc. (« RBL »).

L’acte d’accusation contre Singh allègue qu’il a violé les lois fédérales criminalisant le complot pour commettre une fraude de fil et se livrer à des transactions de produits illicites.

Selon l'acte d'accusation, Singh, fondateur et président de RBL, a organisé et dirigé un important système de Ponzi avec des complices. Le complot a commencé en janvier 2020 et se poursuivait au moment de son arrestation. Singh et ses complices ont présenté RBL auprès d’investisseurs potentiels comme étant une entreprise de camionnage florissante et prospère, alors que l’entreprise réelle de camionnage de RBL perdait de l’argent. Au cours du processus, Singh et ses collaborateurs ont fait des déclarations erronées et des omissions importantes au sujet du risque d’investir dans RBL, de la rentabilité des activités de camionnage de RBL, de la façon dont RBL paierait ses investisseurs et de la façon dont RBL utiliserait les fonds des investisseurs. Par ces fausses déclarations et omissions importantes, Singh et ses complices ont recueilli plus de 100 millions de dollars auprès des investisseurs, laquelle somme a été utilisée en partie par Singh et ses complices pour payer les rendements promis aux investisseurs existants.

L'acte d'accusation allègue également que Singh a détourné des millions de dollars de fonds d'investisseurs pour rénover sa maison, effectuer des paiements hypothécaires, payer pour ses dépenses personnelles et faire du commerce des actions sur marge.

S’il est reconnu coupable de toutes les accusations portées dans l’acte d’accusation, Singh risque une peine maximale totale de 150 ans d’emprisonnement. Un juge du tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en considération les Lignes directrices des États-Unis statuant sur la condamnation et d'autres facteurs légaux.

Markenzy Lapointe, Procureur du district sud de la Floride aux États-Unis; Jeffrey B. Veltri, Agent spécial du FBI en charge au Bureau régional de Miami ; Todd A. Damiani, Agent spécial du Bureau de l’inspecteur général pour le département des transports (« DOT-OIG »), région sud; et Russell Weigel III, Commissaire, Office de régulation financière de Floride (« OFR »), ont fait l'annonce.

Le procureur des États Unis Lapointe a salué les efforts d'enquête du FBI, du DOT-OIG et de l'OFR dans cette affaire.  Il a remercié le bureau régional de la La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à Miami pour son assistance. Le procureur adjoint des États Unis Kiran N. Bhat poursuit l'affaire. Le procureur adjoint des États Unis Marx Calderon s’occupe de la confiscation des biens.

Un acte d'accusation n'est qu'une accusation et un accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.

Si vous avez investi dans RBL, si RBL vous doit de l’argent ou si vous avez eu des interactions avec une personne de RBL au sujet d'un investissement potentiel, veuillez consulter le site https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/rblinvestors pour fournir des informations pertinentes au FBI. Vous pouvez également visiter le site https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/rblinvestors-french pour fournir des informations en français haïtien, ou https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/rblinvestors-haitian-creole pour fournir des informations en créole haïtien.

Des documents et des informations judiciaires connexes peuvent être trouvés sur le site Web du tribunal du district sud de la Floride à www.flsd.uscourts.gov ou à http://pacer.flsd.uscourts.gov sous le numéro de dossier 23-60117-CR (S.D. Fla.).

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