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Viernes, 9 de enero de 2015

Ex Sargento Del Ejercito Es Condenado Por Declararse Culpable De Conspiracion Por Lavado De Dinero Como Resultado De Sobornos Recibidos En Afganistan

MEMPHIS, Tennessee. - El día de hoy en la corte federal de Memphis, Tennessee, un ex primero sargento del Ejército de los Estados Unidos fue condenado por declararse culpable de conspiración por el lavado de aproximadamente $250,000 en pagos de sobornos que recibió de los contratistas afganos en Afganistàn.

El Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Tennessee Edward L. Stanton III, Fiscal General Auxiliar Leslie Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee William C. Killian hicieron el anuncio.

Jimmy W. Dennis, de 44 años, de Olive Branch, Mississippi, y un ex primer sargento del Ejército de Estados Unidos, fue sentenciado por el Juez de Distrito de Estados Unidos, Samuel H. Mays, Jr., a 41 meses y se le ordenó una multa de $115,000.

"En lugar de servir a su país, Jimmy Dennis lo traicionó por aceptar sobornos y alinear egoístamente sus bolsillos con cientos de miles de dólares", dijo el Fiscal Federal Stanton. "La sentencia de hoy debe servir como un recordatorio constante de que nosotros y nuestros socios de las fuerzas del orden no toleraremos cualquier tipo de corrupción y estamos decididos a hacer que los funcionarios corruptos rindan cuentas."

De acuerdo con documentos de la corte, desde marzo de 2008 hasta marzo de 2009, Dennis era un sargento del Ejército asignado como agente de pago en la Ayuda Humanitaria (AH) de la yarda en Bagram Air Field, Afganistàn. Dennis era parte del equipo en la AH yarda que compraba suministros de proveedores locales afganos para su distribución como parte del Programa de Respuesta de Emergencia del Comandante para las ayudas humanitarias de las necesidades urgentes en Afganistàn. Dennis ayudó a dirigir contratos a ciertos proveedores afganos a cambio de unos $250.000 dólares en sobornos en efectivo.

Ademàs, según informes forenses, Dennis contrabando el dinero de los soborno de vuelta a los EE.UU. oculto en paquetes dirigidos a su esposa, su padre, Jerry W. Dennis, y un antiguo amigo del Ejército, James C. Pittman. Dennis envió alrededor de $80,000 a $100,000 a su padre desde Afganistàn en paquetes que contenían juguetes “Jingle Trucks” (camiones o autobuses decorado con cascabeles y colores utilizados en Afganistàn y Pakistàn). Dennis escondió el dinero en el compartimiento trasero de los camiones. Dennis también envió un "Hope Chest" (cajón) a su padre, con cerca de $100,000 dólares en efectivo en un compartimiento oculto.

También de acuerdo con documentos de la corte, mientras estaba de permiso, se reunió con Dennis Pittman, le informó que había obtenido el dinero a través de sobornos, y le pidió ayuda para el lavado de los fondos. Pittman, propietario de un negocio de jardinería, acordó "correr a través de su empresa" estos ingresos sobornados. Después de regresar a Afganistàn, Dennis envió alrededor de $60,000 a Pittman en “Jingle Trucks”. Dennis acordó con su padre enviarle alrededor de $20,000 a Pittman, quien se los regresó a ellos en forma de cheques "sueldos" de la compañía de Pittman.

Jerry Dennis, de 69 años, de Horn Lake, Mississippi, fue sentenciado hoy por el Juez Mays a dos años de libertad condicional, incluyendo seis meses de arresto domiciliario y se le ordenó entregar $110,000. Pittman, 45 de Rossville, Georgia, fue condenado el 8 de septiembre de 2014, en Chattanooga, Tennessee, por el Juez de Distrito de Estados Unidos Harry S. Mattice, Jr., a un año y un día y se le ordenó entregar $25,000.

Este caso fue investigado por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistàn, el FBI, la División de Investigación Criminal del Ejército, Servicio de Defensa de Investigaciones Criminales y La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. El caso del gobierno fue procesado por el Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Oeste Frederick Godwin, el Fiscal Federal Auxiliar del Distrito Este James Brooks y el Abogado Litigante Daniel Butler, de la Sección de Fraude de la División Criminal.

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Actualizado 21 de abril de 2015