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Cliente de UBS se declara culpable de no declarar 6.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza (09-1027)

Un hombre de Saddle River, N.J., se declaró culpable hoy de no presentar un Informe de Cuentas Bancarias o Financieras en el Extranjero (F-BAR). Juergen Homann se presentó hoy ante el Juez Stanley R. Chesler en Newark, N.J., y aceptó su responsabilidad por ocultar más de 5 millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza.

El FBI arresta a ciudadano de Jordania por intentar activar una bomba en un rascacielos en el centro de Dallas (09-1024)

Hosam Maher Husein Smadi, 19, ha sido arrestado y acusado en una demanda criminal federal de intentar usar un arma de destrucción masiva.

Propietario y gerente de clínica de Detroit se declaran culpables de cargos de fraude contra Medicare (09-1019)

Los propietarios y operadores de una clínica José Martínez y Denisse Martínez se declararon culpables hoy en un Tribunal Federal de Distrito en Detroit de participar en una conspiración para defraudar al programa Medicare.

Mercader fraudulento sentenciado a 50 años de prisión, co-conspiradores también sentenciados por papeles en ardid de sorteo falso (09-1015)

Cuatro propietarios de centros de llamadas con sede en Costa Rica, un empleado y un corredor de listas de Texas han sido sentenciados por sus papeles en la defraudación de miles de víctimas estadounidenses por 20 millones de dólares a través de un ardid de sorteos falsos.

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