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07/03/2014
El Departamento de Justicia Presenta una Demanda para Prohibir a Preparadores de Declaraciones de Impuestos de California

WASHINGTON – Estados Unidos inició una demanda civil en la que pidió a un juzgado federal de Fresno, California, que prohibiera a Ken Mendoza y Alice Mendoza preparar declaraciones de impuestos federales para terceros, anunció hoy el Departamento de Justicia. La demanda alega que los Mendoza solían preparar declaraciones de impuestos para terceros, en las que pedían al gobierno federal reintegros indebidos. De acuerdo con la demanda, los Mendoza prepararon desde 2010 más de 600 declaraciones de impuestos para personas del área de Fresno.

De acuerdo con la demanda, los Mendoza declaran indebidamente las obligaciones de impuestos federales de sus clientes al inventar gastos de negocios, pedir créditos falsos o inflados, especialmente créditos educativos, y deducir gastos personales de los clientes que no son legalmente deducibles. En total, la demanda alega que el Tesoro de EE.UU. pudo haber perdido debido a las actividades de los Mendoza hasta 2.8 millones de dólares para los años fiscales 2010 a 2011.

Además, la demanda busca prohibir a cualquiera que actúe en conjunto con los Mendoza preparar o presentar declaraciones de impuestos federales; prohibir a los Mendoza solicitar o instruir la preparación de declaraciones de impuestos federales para terceros; que se les exija a los Mendoza, en el plazo de 30 días a partir de la emisión de un interdicto en este caso, que se comuniquen con todas las personas para quienes prepararon una declaración de impuestos federales desde el 1° de enero de 2008, y que informen a todas dichas personas del interdicto permanente en su contra; que se les exija a los Mendoza que provean a Estados Unidos una lista de todas dichas personas; que se le permita a Estados Unidos controlar el cumplimiento de dicho interdicto por parte de los Mendoza; y solicita que el tribunal retenga jurisdicción sobre este caso para hacer valer cualquier interdicto emitido contra los Mendoza.

El fraude de preparación de declaraciones de impuestos es uno de los ardides de la Docena sucia de ardides tributarios de 2013 del Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. El IRS tiene algunos consejos en su portal en Internet para la elección de un preparador de impuestos. En la última década, la División de Impuestos ha obtenido interdictos contra cientos de preparadores de impuestos inescrupulosos. Se puede encontrar información sobre estos casos en el portal del Departamento de Justicia. Se encuentra una lista alfabética de personas prohibidas de preparar declaraciones de impuestos y promover ardides tributarios en esta página. Si usted cree que una de las personas o empresas bajo prohibición puede estar violando un interdicto, por favor comuníquese con la División de Impuestos para proveer detalles.

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