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12/06/2014
Tribunal Federal de Distrito Cierran Empresa de Preparadores de Declaraciones de Impuestos de California

WASHINGTON -- Un tribunal federal EN Fresno, California ha prohibido en forma permanente a Ken Mendoza y Alice Mendoza preparar declaraciones de impuestos federales para terceros, anunció hoy el Departamento de Justicia. Ken Mendoza y Alice Mendoza, quienes funcionaban bajo el nombre comercial "Mendoza Business Services" en Fresno, consitieron a la orden de interdicto civil firmada por el Juez Federal de Distrito J. O'Neill en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de California.

De acuerdo con la demanda, los Mendoza declaran indebidamente las obligaciones de impuestos federales de sus clientes al inventar gastos, pedir créditos falsos o exagerados, especialmente créditos educativos, y deducir gastos personales de sus clientes. En total, la demanda alega que la pérdida para el Tesoro de EE.UU. debido a las actividades de los Mendoza podría ser de hasta 2.8 millones de dóalres para los años fiscales 2010 a 2011. La demanda también alega que muchos de los clientes de los Mendoza podrían deber impuestos adicionales, intereses y multas debido a declaraciones preparadas indebidamente.

Además de prohibir a los Mendoza la preparación o presentación de declaraciones de impuestos federales para terceros, el tribunal también prohibió la preparación o presentación de declaraciones de impuestos federales a cualquiera que actúe en conjunto con los Mendoza, y prohibió a los Mendoza de solicitar o encauzar la preparación de declaraciones de impuestos federales para terceros. El tribunal exigió que los Mendoza se comunicaran con todas las personas para las que prepararon una declaración de impuestos federales desde el 1° de enero de 2008, para informar a dichas personas del interdicto permanente contra ellos.

El fraude de preparación de declaraciones de impuestos es uno de los ardides de la Docena sucia de ardides tributarios de 2013 del Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. El IRS tiene algunos consejos en su portal en Internet para la elección de un preparador de impuestos. En la última década, la División de Impuestos ha obtenido interdictos contra cientos de preparadores de impuestos inescrupulosos. Se puede encontrar información sobre estos casos en el portal del Departamento de Justicia. Se encuentra una lista alfabética de personas prohibidas de preparar declaraciones de impuestos y promover ardides tributarios en esta página. Si usted cree que una de las personas o empresas bajo prohibición puede estar violando un interdicto, por favor comuníquese con la División de Impuestos para proveer detalles.

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