Contratista de Miami se declara culpable de fraude de impuestos de nómina de empleados

MIAMI - Axel Rafael Mercado se ha declarado culpable de un cargo de evasión tributaria ante la Juez Federal de Distrito Patricia A. Seitz en el Distrito Sur de Florida, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. El tribunal programó la lectura de la sentencia para el 13 de enero de 2011.

De acuerdo con el expediente judicial, de 2005 a 2007, Mercado, propietario de Mercado Enterprises Inc., intentó evadir una gran parte de los impuestos federales de nómina de empleados de su compañía. Para evitar sus obligaciones de impuestos de nómina de empleados, Mercado hacía emitir cheques a empresas fantasma que eran supuestos subcontratistas contratados para realizar trabajo para Mercado Enterprises, pero que, en realidad, no realizaban ningún trabajo para la empresa. Luego, Mercado cambiaba los cheques en una tienda local de cambio de cheques que sabía del ardid y que usaba el dinero en efectivo para pagar a sus trabajadores.

Asimismo, Mercado hacía emitir cheques a una empresa de construcciones legítima, pero dicha empresa también no realizaba ningún trabajo. Mercado no informó, retuvo o pagó los impuestos de nómina de empleados sobre cualquiera de estos sueldos en efectivo. Mercado también hizo que su compañía dejara de presentar declaraciones de impuestos al empleo.

Mercado se declaró culpable de una información de un cargo que lo acusaba de evasión tributaria. Como se dijo, las acciones de Mercado resultaron en una pérdida tributaria de al menos $352,605 dólares. Mercado enfrenta un máximo de cinco años en prisión y ha aceptado pagar una restitución de $352,605 dólares al IRS.

Wifredo A. Ferrer, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y el Secretario de Justicia Auxiliar Interino John DiCicco, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, felicitaron a los Agentes Especiales de IRS a cargo de la investigación en el caso y a los Abogados Litigantes de la División de Impuestos Jason H. Poole y Matthew J. Mueller, que estuvo a cargo de la acusación en el caso.