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Contador Sentenciado A 18 Meses En Una Prision Federal Por El Robo De $541,500 De Un Club De Caza Y Pesca Local
Para Divulgacion Inmediata
U.S. Attorney's Office, Western District of Tennessee
Memphis, Tenn. - Edward L. Stanton III, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Tennessee, ha anunciado hoy que Hazel Cathy Wadley, de Memphis, Tennessee, fue condenada esta mañana por el Juez Federal de Distrito John T. Fowlkes, Jr. para servir 18 meses en una prisión federal en relación a un esquema de fraude electrónico para defraudar al Club de Caza y Pesca Menasha por aproximadamente $541,500. No hay libertad condicional en las prisiones del sistema federal.
Wadley se declaró culpable en noviembre de 2014, de un cargo de información criminal acusàndola de fraude electrónico. Según la información criminal, Wadley estaba empleada en Jim Keras Nissan y también realizaba tareas de contabilidad para el Club de Caza y Pesca Menasha. En su audiencia de declaración de culpabilidad Wadley admitió que entre octubre de 2007 y agosto de 2013, robó fondos de Menasha mediante el uso de los fondos de la cuenta bancaria de Menasha con el banco SunTrust para hacer pagos en línea de sus deudas y gastos personales.
Ademàs de la sentencia a prisión, el Juez de Distrito Fowlkes le ordenó a Wadley a cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una indemnización por un monto de $301,000 al Club de Caza y Pesca Menasha y $237,000 dólares a Zurich Insurance Group (compañía de seguros de Menasha), para un total de $538,000.
Esta investigación fue realizada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. El Fiscal Federal Auxiliar Carroll L. Andre III quien representó al gobierno.
Actualizado 21 de abril de 2015
Agencia