Promotores de ardid de eliminación de impuestos fueron sentenciados por fraude tributario en Florida

WASHINGTON - Un tribunal federal en Pensacola, Fla., ha sentenciado a tres de nueve promotores de un ardid fraudulento de eliminación de impuestos y deudas a sentencias en prisión por sus papeles en fraude tributario, fraude electrónico y lavado de dinero, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Otros cuatro fueron sentenciados en julio a sentencias en prisión que varían de 5 a 12 años. Los dos restantes serán sentenciados en octubre.

El tribunal sentenció a Eugene Casternovia a 7 años en prisión y sentenció a Arthur Merino a 3 años y 4 meses en prisión. Mark Lyon, quien colaboró con el gobierno y atestiguó en el juicio, fue sentenciado a 18 meses en prisión.

El 31 de marzo de 2010, un jurado federal emitió veredictos de culpabilidad contra ocho personas, después de un juicio que duró un mes en Pensacola, asociado a la promoción de ardides fraudulentos a través de Pinnacle Quest International, también conocida como PQI y Quest International. La novena persona, Lyon, se declaró culpable y atestiguó contra las otro ocho en el enjuiciamiento.

Según la evidencia presentada durante el juicio, PQI era una organización paraguas para diversos vendedores de ardides de eliminación de impuestos y deudas de tarjetas de crédito. Algunos de los vendedores de PQI, como Southern Oregon Resource Center for Education (SORCE), vendían teorías falsas y estrategias para evadir impuestos. Por tarifas desde $10,000 dólares, SORCE asistía a sus clientes en la creación de una serie de entidades de negocios falsas en los Estados Unidos y Panamá. Otros vendedores relacionados con impuestos de PQI negaban la legitimidad del sistema de impuestos sobre ingresos basándose en diversas teorías y le brindaban a los clientes una supuesta “defensa de confiabilidad” que consistía en documentación escrita de correspondencia frívola que alegaban que el cliente podía, supuestamente, usar como evidencia de buena fe si era enjuiciado.

En el juicio, el gobierno estableció que otros vendedores de PQI vendían ardides fraudulentos para eliminar deudas de tarjetas de crédito, entre los cuales el más exitoso fue Financial Solutions. Financial Solutions cobraba miles de dólares a sus clientes por una serie de cartas que debían enviar a empresas de tarjetas de crédito que disputaban la legalidad de la deuda profunda. El producto era enteramente ineficaz y por lo general los clientes eran demandados por sus acreedores y a menudo obligados a declarar la bancarrota.

De acuerdo a la evidencia, otro vendedor de PQI, MYICIS, operaba como un complejo “banco de depósito” computarizado. MYICIS era una sola cuenta bancaria en la que los clientes juntaban su dinero. MYICIS era promocionada a los clientes de PQI como un método para ocultar sus bienes al IRS como resultado de la naturaleza conjunta de la cuenta. MYICIS contaba con 3,000 clientes y aproximadamente $100 millones de dólares en depósitos en un período de tres años.

Las pruebas presentadas en el juicio probaron que PQI alegaba vender solo CDs y entradas para conferencias en el exterior. Sin embargo, PQI funcionaba como puerta de entrada para sus vendedores fraudulentos. Los clientes de PQI que buscaban a los vendedores de evasión fiscal y eliminación de deudas solo podían acceder al producto si se unían a PQI primero. El costo de la membresía iba desde $1,350 hasta $18,750 dólares, dependiendo del nivel de acceso. En mayo de 2008, un tribunal federal de distrito emitió un interdicto preliminar contra los promotores de Pinnacle Quest International.

"Existen consecuencias por desobedecer las leyes de nuestra nación. Estos demandados están siendo responsabilizados ahora por su comportamiento criminal", dijo Víctor S. O. Song, Jefe, Investigaciones Criminales del IRS. "Ayudaron a formar una serie de entidades comerciales fraudulentas y luego promovieron tácticas de eliminación de deuda fraudulentas con la única finalidad de ocultar ingresos del IRS. Sus tácticas eran fraudulentas. No existe una fórmula secreta que pueda eliminar las obligaciones tributarias".

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino John A. DiCicco de la División de Impuestos del Departamento de Justicia agradeció a los Abogados Litigantes Michael Watling, Adam Hulbig y Jonathan Marx, así como a la asistente legal Iris Wright, por su trabajo arduo en el enjuiciamiento de este caso. El Sr. DiCicco también agradeció al equipo de Agentes Especiales del IRS que investigaron el caso, especialmente a Stephen Walker y Wendy Kilpatrick, por su dedicación y esfuerzo.