Tres ciudadanos colombianos se declararon culpables de cargos de contrabando de extranjeros y fraude asociado a visas

WASHINGTON – Tres ciudadanos colombianos se declararon culpables hoy de conspiración para realizar contrabando de extranjeros por ganancias monetarias y conspiración para cometer fraude de visa en conexión con sus papeles en un ardid de fraude de visas amplio y sofisticado a través del cual obtuvieron visas fraudulentamente en la Embajada de EE.UU. en Bogotá, Colombia. Las declaraciones de culpabilidad fueron anunciadas hoy por el Fiscal Federal Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Ronald C. Machen Jr. del Distrito de Colombia; el Director John Morton del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)]; y Eric Boswell, Secretario Auxiliar de Seguridad Diplomática y Director de la Oficina de Misiones Extranjeras, Departamento de Estado de EE.UU.

Heliber Toro Mejía, 52; Humberto Toro Mejía, 60; y Luz Elena Acuna Ríos, 53; todos de Bogotá, se declararon culpables en Washington, D.C., ante la Juez Federal de Distrito Ellen S. Huvelle. En la emisión de la sentencia, programada para el 6 de diciembre de 2010, cada demandado enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión por conspiración para cometer contrabando de extranjeros por ganancias monetarias y cinco años en prisión por conspiración para cometer fraude de visa. Cada demandado también es susceptible de una multa máxima de $250,000 dólares por cada cargo.

Los demandados fueron acusados en una acusación formal compuesta por tres cargos emitida por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia el 4 de febrero de 2009. Los demandados fueron arrestados el 2 de junio de 2009 por autoridades colombianas en Bogotá a partir de órdenes provisionales de arresto en respuesta a una solicitud del gobierno de EE.UU. de su arresto, siendo luego extraditados a los Estados Unidos para su enjuiciamiento.

Heliber Toro Mejía, Humberto Toro Mejía y Ríos admitieron que operaban una red de fraude de visas amplia y sofisticada que lucraba ayudando a ciudadanos colombianos que no cumplían los requisitos para obtener una visa, a conseguir visas de EE.UU. fraudulentamente a través de la Embajada de EE.UU. en Bogotá. De acuerdo con el expediente de la declaración de culpabilidad, los demandados y otros conspiradores supuestamente crearon antecedentes ficticios para los extranjeros, así como documentación de respaldo fraudulenta, incluida documentación que parecía ser emitida por el gobierno colombiano, tales como declaraciones de impuestos y certificados de nacimiento y matrimonio. De acuerdo con el expediente de la declaración de culpabilidad, los conspiradores instruyeron a los extranjeros con respecto a cómo aprobar la entrevista de solicitud de visa en la Embajada de EE.UU. en Bogotá respondiendo a preguntas de manera engañosa, y también cómo mentir a las autoridades inmigratorias de EE.UU. sobre sus antecedentes al ingresar a los Estados Unidos. Los demandados admitieron que ayudaron a más de 100 extranjeros a obtener o intentar obtener una visa estadounidense fraudulentamente durante la conspiración. De acuerdo con el expediente de declaración de culpabilidad, muchos de esos extranjeros que lograron obtener una visa solicitada de manera fraudulenta utilizaron la visa para ingresar a los Estados Unidos.

Como parte de los acuerdos de declaración de culpabilidad, los demandados también acordaron entregar activos asociados al ardid de contrabando de extranjero y fraude de visas, incluida una oficina en Bogotá, y $234,533 dólares del producto del ardid. Los demandados aceptaron prestar plena asistencia a los gobiernos de los Estados Unidos y de la República de Colombia en la identificación y ubicación de toda propiedad directamente confiscable y activos sustitutos y transferir la titularidad de propiedad directamente confiscable y activos sustitutos a los Estados Unidos. Si lo solicita el gobierno de EE.UU., los demandados también entregarán voluntariamente al gobierno de Colombia todo y cualquier bien sujeto a confiscación como resultado de sus actividades criminales.

Las declaraciones de culpabilidad son el resultado de la "Operación País del Café", una investigación internacional coordinada por el Servicio de Seguridad Diplomática - Oficina de Seguridad Regional en Bogotá y la Agregaduría del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] en Bogotá. El Agente Especial a Cargo de ICE HSI en Washington, D.C. y el Servicio de Seguridad Diplomática, División de Investigaciones Criminales brindaron asistencia significativa.

El gobierno de Colombia, incluido el Departamento Colombiano de Seguridad Administrativa y fiscales colombianos, brindaron asistencia y apoyo significativos durante la investigación, el arresto y la extradición de los demandados. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. y la Embajada de EE.UU. en Bogotá trabajaron con sus contrapartes en Colombia para efectuar la extradición.

Están a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal James S. Yoon de la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Frederick W. Yette de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia. La Abogada Litigante de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal Nicolette Romano brindó asistencia significativa. La Abogada Litigante Jean Weld de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División Criminal también brindó asistencia.