Un Hombre de Los Angeles Acusado Legalmente de Dirigir una Estafa Multimilloniaria en las Aperturas de Juicios de Rescates Hipotecarios en Visalia y Salinas

FRESNO, Calif. – Un escrito de acusación se ha abierto hoy, acusando legalmente a un hombre de Los Ángeles de estar involucrado en una trama que estafaba a propietarios de viviendas que se encontraban en procesos de aperturas de juicios hipotecarios, anunció el Procurador de los Estados Unidos Benjamín B. Wagner.

El 31 de diciembre de 2015 un gran jurado federal dictó un escrito de acusación acusando legalmente a Martin Calzada, de 28 años de edad, y residente de Los Ángeles de conspirar a cometer fraude de correo y fraude de correo.   

Según documentos del tribunal, entre agosto de 2010 y octubre de 2011, Calzada y otros empleados de la empresa Star Reliable Mortgage, que tenía oficinas en Bakersfield, Visalia y Salinas se dirigían a propietarios de viviendas afligidos con una estafa fraudulenta para “eliminar préstamos.” Star Reliable cobraba a sus clientes de entrada una cuota que oscilaba entre los $2,500 y los $4,500 dólares – como también cuotas mensuales, basándose en la promesa falsa de que los clientes podrían ver sus viviendas liberadas “de toda deuda” como resultado de los servicios prestados de Star Reliable. Para fomentar aún más la estafa, Calzada y otros empleados presentaban documentos fraudulentos en las oficinas de registros de propiedad del condado de parte de los propietarios-clientes en los que se pretendía reemplazar a los administradores legítimos de las propiedades con compañías fiduciarias ficticias asociadas con Calzada y Star Reliable; todo en un intento de “opacar el título” e impedir o atrasar el proceso judicial hipotecario. Además, Calzada y otros empleados que trabajaban bajo su dirección, dijeron a sus clientes que dejaran de pagar sus hipotecas. También expresaron falsamente que cada cliente tenía un millón de dólares en una cuenta del gobierno de los Estados Unidos que podía ser utilizada para terminar de pagar las hipotecas de cada uno de los propietarios.        

                En lugar de liberar “de toda deuda” sus viviendas, muchos de los clientes de Star Reliable perdieron sus viviendas en juicios hipotecarios. La estafa ocasionó que más de 100 propietarios-clientes pagaran aproximadamente $875, 000 dólares a Star Reliable y que las entidades de crédito perdieran más de $4 millones de dólares. Por lo menos unos $270,000 dólares del dinero pagado a Star Reliable por los propietarios-clientes fueron canalizados de vuelta a Calzada.

Este caso es el producto de una investigación llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Tulare. El Procurador Federal Auxiliar Patrick R. Delahunty está procesando el caso.

Si es declarado culpable, Calzada se enfrentaría a una pena máxima establecida por la ley de 30 años de prisión y una multa de $1 millón de dólares. Sin embargo, cualquier sentencia sería determinada a la discreción del tribunal después de considerar cualquier factor aplicable establecido por la ley y por las Normas para Sentenciar Federales. Los cargos son solo alegaciones; el demandado es presunto inocente hasta y a menos que sea comprobado culpable sin duda razonable.